太原農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“太原農商銀行”）于2022年4月29日向全體股東、董事、監事和高級管理人員以電子、網站公告等方式發出了會議通知和會議材料。
會議于2022年5月20日在本行五樓會議室以現場和視頻會議相結合的形式召開，本次會議實到股東或代理人49人（其中現場參會15人、視頻參會34人），所持股份數578971萬股，占股份總數的96.5%，符合《公司法》及本行《章程》的規定。
與會股東或代理人以記名投票的方式投票表決，大會現場收回表決票15張，會后收回34張視頻參會股東表決票，本行于2022年6月2日在律師見證下開展計票工作，議案表決結果如下：
一、審議并通過《太原農商銀行2021年度董事會工作報告及2022年工作計劃（草案）》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
二、審議并通過《太原農商銀行2021年度監事會工作報告及2022年工作計劃（草案）》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
三、審議并通過《太原農商銀行監事會對董事2021年度履職評價報告》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
四、審議并通過《太原農商銀行監事會對監事2021年度履職評價報告》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
五、審議并通過《太原農商銀行監事會對高管人員2021年度履職評價報告》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
六、審議并通過《太原農商銀行2021年度財務決算報告（草案）》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
七、審議并通過《太原農商銀行2021年度利潤分配方案（草案）》的議案
表決結果：贊成股份數528971萬股，占出席會議有表決權股份數的91.36%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數50000萬股，占出席會議有表決權股份數的8.64%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
八、審議并通過《太原農商銀行2022年度財務預算方案（草案）》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
九、審議并通過《太原農商銀行2021年度審計報告》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
十、審議并通過《太原農商銀行2021年度信息披露報告》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
十一、審議并通過《太原農商銀行2021年度關聯交易整體情況專項報告》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
十二、審議并通過《太原農商銀行股東大會對董事會專項授權書》的議案
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
十三、審議并通過《關于抵債資產轉自用的議案》
表決結果：贊成股份數578971萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
特此公告！
太原農村商業銀行股份有限公司
2022年6月6日