太原農村商業銀行股份有限公司
關于召開2021年度股東大會的通知
各位股東：
按照《中華人民共和國公司法》《太原農村商業銀行股份有限公司章程》及相關規定，茲定于2022年5月20日召開太原農商銀行2021年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議召集人
太原農村商業銀行股份有限公司董事會。
二、會議時間
2022年5月20日（周五）上午9:00。
三、會議地點
山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行總行五樓會議室。
四、參會人員
（一）股東或其委托代理人；
（二）董事、監事及高級管理層人員；
（三）見證律師；
（四）相關人員。
五、審議議案
（一）關于太原農商銀行2021年度董事會工作報告及2022年工作計劃（草案）的議案；
（二）關于太原農商銀行2021年度監事會工作報告及2022年工作計劃（草案）的議案；
（三）關于太原農商銀行監事會對董事2021年度履職評價報告的議案；
（四）關于太原農商銀行監事會對監事2021年度履職評價報告的議案；
（五）關于太原農商銀行監事會對高級管理層2021年度履職評價報告的議案；
（六）關于太原農商銀行2021年度財務決算報告（草案）的議案；
（七）關于太原農商銀行2021年度利潤分配方案（草案）的議案；
（八）關于太原農商銀行2022年度財務預算方案（草案）的議案；
（九）關于太原農商銀行2021年度審計報告的議案；
（十）關于太原農商銀行2021年度信息披露報告的議案；
（十一）關于太原農商銀行2021年度關聯交易整體情況專項報告的議案；
（十二）關于太原農商銀行股東大會對董事會專項授權書的議案；
（十三）關于抵債資產轉自用的議案。
六、參會方式
根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關規定，本次會議采用現場會議的方式，包括現場參會和視頻參會（在太原市轄區外的股東以及受疫情影響不便親臨現場參會的股東，可通過視頻參會）。
七、表決方式
（一）現場參會的股東在會議現場投票表決。
（二）視頻參會的股東應按要求填寫表決票，并將表決票及其他需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。
（三）對于現場參會股東的表決票，現場計票；對于視頻參會股東的表決票，將在收到表決票后開展計票工作，屆時將邀請律師現場見證。最終表決結果將以專人告知或公告的方式通知股東。
八、參會須知
（一）會議登記
請股東于2022年5月18日前將參會方式告知會務組?，F場參會的股東（企業法人股東的法定代表人或其委托代理人、自然人股東本人或其委托代理人）攜帶參會所需證件及資料于會議當天8：45之前在大會簽到處簽到；視頻參會的股東請提前下載“騰訊會議”APP軟件（也可屆時通過微信“騰訊會議”小程序入會），并于會議前一天聯系會務組取得“騰訊會議”會議號及入會密碼，確保順利參會。
（二）參會攜帶證件及資料
1.因故不能參會的股東可委托代理人參加（現場參會或視頻參會均可），股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的，視為放棄本次會議表決權。
2.企業法人股東參會需攜帶的證件及資料：法定代表人現場參會的，需攜帶身份證原件，并提交企業營業執照副本復印件1份（加蓋公章）、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份；法定代表人委托代理人現場參會的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權委托書原件1份、企業營業執照副本復印件1份（加蓋公章）、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。通過視頻參會的，需將表決票及上述需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。
3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料：本人現場參會的，需攜帶身份證原件，并提交身份證復印件1份；委托代理人現場參會的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權委托書原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。通過視頻參會的，需將表決票及上述需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。
（三）現場參會的防疫要求
根據疫情防控要求，請現場參會的股東在進入會場時主動出示四碼（健康碼、行程碼、同行碼、場所碼），并配合接受體溫測量，會議期間需全程佩戴口罩；如為近期從國外或國內疫情中高風險地區返回人員，需按規定居家隔離，期滿后參會時提供48小時內核酸檢測陰性證明。
（四）其他
1.請全體股東提前與會務組聯系取得議案等會議資料。
2.請視頻參會的股東提前與會務組聯系取得表決票。
3.如需授權的股東，請提前與會務組聯系取得授權委托書模板。
九、會務組聯系方式
聯系人：胡海濤18234003705、張晨茜15386886201
地址：太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行
郵編：030006
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2022年4月29日